半岛体育,半岛体育官方网站,半岛体育APP下载本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年8月13日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十六次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意聘请永拓富信会计师事务所有限公司（以下简称“永拓富信”）为公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会表决，现将有关情况公告如下：

　　永拓富信自2017年成立，为会计及财务汇报局注册的公众利益实体核数师，服务过30余家港股上市公司。本分所目前拥有一批优秀的审计专业人员团队，现从业人员70余人，绝大部分年龄在25至40岁，是一支由中青年业务骨干组成的专业队伍。其中：注册会计师20余人；专业经验较为丰富、执业团队较为稳定，大多数员工具有丰富的实践经验和较强的组织协调能力，是香港最具实力的专业团队之一。

　　永拓富信于2024年11月加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）,成为其香港分所，现正在变更名称为中审众环（香港）会计师事务所有限公司。中审众环是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，在中国注册会计师协会2023年全国百强事务所综合评价中，中审众环的排名为第12名。

　　永拓富信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。永拓富信近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。同時,中审众环为公司之2024年度A股审计机构,因此由同是中审众环的香港成员所作为H股审计机构在工作上将会更具效率。

　　永拓富信及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

　　周嘉莉女士目前为永拓富信的合伙人。周女士于国际知名四大会计师事务所德勤工作10多年，其后在信永中和香港担任高级审计经理。并于2024年加入永拓富信。周女士在会计、审计、企业融资、公司战略与发展领域具有20年的工作经验，为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国企业及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询服务，也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。

　　（香港资深执业会计师,威尔士特许会计师协会资深会员及粤港澳大湾区会计高端人才）

　　李恩辉先生目前为永拓富信的管理合伙人。李先生于信永中和香港和天健香港工作多年,并于2017年创办永拓富信。李先生在会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有20年的工作经验，为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国企业及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作，也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。

　　（香港资深执业会计师,英国特许公认会计师公会及英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员）

　　李文才先生目前为永拓富信的高级顾问。李文才先生于国际知名四大会计师事务所毕马威和德勤工作27年,其中约10年被任命为德勤中国和香港的合伙人，其后,李先生先后被委任为天健中国和香港的技术总监及合伙人和信永中和中国和香港审计合伙人，并于2024年加入永拓富信。李文才先生在会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有40年的工作经验，为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国企业及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作，也帮助众多企业在香港、新加坡、美国以及韩国等海外交易所成功挂牌上市，例如于2015年，李先生协助北京一间民营企业北京市春立正达医疗器械(香港联交所股票号码:1858)以中国准则在香港成功排牌上市，开创中国企业登陆香港资本市场的创新服务，李文才先生同时曾参与中国企业重大资产收购及合并等工作。

　　廖亦琳女士目前为永拓富信的合伙人。廖女士于天健香港工作10多年,并于2017年与李恩辉先生共同创办永拓富信。廖女士在会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有20年的工作经验，为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国企业及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作，也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。

　　徐民杰先生目前为永拓富信的联席董事。徐先生于国际知名会计师事务所立信工作多年，其后在毕马威香港担任审计经理,并于2025年加入永拓富信。徐先生在会计、审计、企业融资、公司战略与发展领域具有近10年的工作经验，为香港及中国大陆的国际跨国企业及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作，也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。

　　谢锋戈先生目前为永拓富信的联席董事。谢先生在会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有10年的工作经验，为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国企业及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作，也曾帮助企业在上海证券交易所主板上市，例如于2017年中国大陆目前规模最大的多品种有色金属生产基地白银有色(601212)首次公开发行。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　永拓富信及上述项目签字合伙人、项目合伙人、项目质量控制复核人等不存在违反《香港会计师公会职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　公司于2025年8月13日召开董事会审计委员会会议审议《关于聘请H股审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对永拓富信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为永拓富信具备H股发行并上市相关的审计专业能力和投资者保护能力，且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请永拓富信为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事于2025年8月13日召开独立董事专门会议，认为：永拓富信在H股发行并上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，能够满足公司本次发行财务审计需求。本次聘请审计机构符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意聘请永拓富信为本次发行的审计机构，并同意将本议案提交至公司董事会、股东大会审议。

　　公司于2025年8月13日召开第六届董事会第十六次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意聘请永拓富信为公司本次发行的审计机构。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事刘强先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故增补第六届董事会独立董事。

　　经公司第六届董事会第十六次会议审议，通过了《关于增补余建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名余建军先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。详见刊登于巨潮资讯网（）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《关于第六届董事会第十六次会议决议公告》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　余建军，男，1973年12月出生，香港永久居民，无境外永久居留权，毕业于香港浸会大学工商管理专业，硕士学历。现为国际会计师公会的资深会员，亦获国际会计师公会及中国总会计师协会联合授予国际会计师衔头，香港税务师。曾任CREEHONGKONGLlMITED（NASQ：CREE子公司）和UnitedLuminousInternational(Holdings)Limited中国区财务总监；意特利科技（上海）有限公司财务总监兼董秘；现任武汉农尚环境股份有限公司董事长助理。

　　余建军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，余建军先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，余建军先生不属于“失信被执行人”。余建军先生2018年1月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

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